La Unión Europea añade a Venezuela en la lista de países de "alto riesgo" por lavado de activos g1d5b

Fueron incluidos en el listado Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela, mientras que Panamá, Jamaica, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda fueron removidos.

Estos países deben "aplicar una mayor vigilancia en las transacciones. Esto es importante para proteger el sistema financiero de la UE", explicó la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, en un comunicado.

"Evaluación técnica" 492nz

La Comisión "ha llevado a cabo una evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y una metodología bien definida, incorporando la información" recopilada del Grupo de Acción Financiera (Gafi).

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, consideró "ridícula" la lista y señaló que lo que "representa un verdadero riesgo es la incapacidad de la propia Unión Europea para proteger sus intereses, su economía y hasta su dignidad".

La comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, señaló que la identificación de los territorios "de alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE".

Las alteraciones en el listado tuvieron lugar después de una "evaluación técnica exhaustiva", aseguró la alta funcionaria.

FUENTE: Con información de AFP